千金藥業(yè)第八屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告
發(fā)表于：2017-03-20 點(diǎn)擊數(shù)：7831
導(dǎo)讀：2017年2月24日，千金藥業(yè)第八屆董事會(huì)第十三次會(huì)議在公司會(huì)議室召開。
二O一七年二月二十四日，公司第八屆董事會(huì)第十三次會(huì)議在公司會(huì)議室召開，應(yīng)到董事9人，參加會(huì)議董事9人。獨(dú)立董事葉祖光先生因工作原因未能出席會(huì)議，委托獨(dú)立董事顏愛民先生代為出席并表決。公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，會(huì)議由江端預(yù)董事長(zhǎng)主持，會(huì)議審議并通過以下議案：
一、公司2016年度報(bào)告及摘要
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
二、公司2016年度董事會(huì)工作報(bào)告
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
三、公司2016年度總經(jīng)理工作報(bào)告
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
四、公司2017年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃綱要
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
五、公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
六、關(guān)于公司2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案
根據(jù)天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的審計(jì)結(jié)果，2016年度歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為149,428,673.21 元，依據(jù)《公司章程》規(guī)定，母公司提取10%的法定公積金10,099,031.69 元，2016年度實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤(rùn)為139,329,641.52元，加上上次分配后留存的未分配利潤(rùn)429,097,422.63元，累計(jì)可供股東分配利潤(rùn)為568,427,064.15 元。
2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案：每10股派現(xiàn)金2元（含稅）方案進(jìn)行分配。本次共計(jì)分配69,751,186.20元，剩余未分配利潤(rùn)498,675,877.95元結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
七、關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
2017年度公司擬繼續(xù)聘請(qǐng)?zhí)炻殗?guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司的會(huì)計(jì)審計(jì)機(jī)構(gòu)。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
八、關(guān)于《公司內(nèi)部控制制度評(píng)價(jià)報(bào)告》的議案
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
九、關(guān)于申請(qǐng)銀行綜合授信的議案
同意公司向中國(guó)銀行等六家銀行申請(qǐng)綜合授信額度共計(jì)7.5億元。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
十、關(guān)于授權(quán)公司利用自有閑置資金進(jìn)行短期投資的議案
為提高資金使用效益，在保障資金安全性、流動(dòng)性和正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需求的前提下，授權(quán)公司利用自有閑置資金用于以下投資項(xiàng)目：
1、利用貨幣基金、銀行及券商理財(cái)產(chǎn)品等作為現(xiàn)金管理主要手段，選擇性參與可轉(zhuǎn)債及新股申購；
2、根據(jù)市場(chǎng)時(shí)機(jī)少量配置指數(shù)或股票型基金。
以上總授權(quán)額度不超過4.2億元，其中第2項(xiàng)授權(quán)額度不超過0.5億元。授權(quán)公司董事長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)投資證券部、財(cái)務(wù)部等部門具體實(shí)施。本次授權(quán)期限為1年。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
十一、關(guān)于《公司2016年募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告》的議案
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
十二、關(guān)于召開公司2016年度股東大會(huì)通知的議案
定于2017年3月29日在公司會(huì)議室召開2016年度股東大會(huì)，審議公司第八屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議提交的各項(xiàng)議案。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
上述第一、二、五、六、七項(xiàng)議案將提交股東大會(huì)審議。